Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cuprinde prevederi care vizează inclusiv activitatea asociațiilor și fundațiilor.Una dintre cele mai importante obligații aduse de această lege este arătarea beneficiarilor reali ai entității, fie că vorbim de firme, bănci, asociații sau fundații.
În cazul acestora din urmă, legea prevede obligația de a transmite, la înființare și, apoi, anual sau ori de câte ori apar modificări, datele de identificare a beneficiarilor reali.Sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor prevazute în lege constau în amenzi de la 200 la 2.500 de lei. Cel amendat va avea la dispoziție 30 de zile pentru a furniza datele respective. Dacă nu le va comunica nici atunci, amenda aplicabilă va fi de două ori mai mare. Într-un final, pentru nerespectarea obligației de comunicare se va putea ajunge la dizolvarea asociației sau fundației, iar statul va prelua bunurile care rămân după lichidare.